AMLA – Europäische Geldwäscheaufsicht & Aufsichtspraxis
Einleitung
Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ist die neue europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Behörde wird künftig eine zentrale Rolle bei der Harmonisierung der europäischen Geldwäscheaufsicht übernehmen und ab 2028 ausgewählte Institute direkt beaufsichtigen.
Die Veröffentlichungen, Konsultationen und technischen Dokumente der AMLA liefern bereits heute wichtige Hinweise auf zukünftige Aufsichtsschwerpunkte, Datenanforderungen und regulatorische Erwartungen innerhalb der Europäischen Union.
AMLA – Veröffentlichungen & Aufsichtspraxis
Jahr | Dokument | Typ | Link |
| 2026 | AMLA launches data collection exercise to rest risk assesement models - The Interpretative Note | Erläuterung | PDF |
| 2026 | AMLA launches data collection exercise to rest risk assesement models - The Template | Template | PDF |
| 2026 | AMLA launches data collection exercise to rest risk assesement models - The Webinar Slides | Powerpoint | PDF |
| 2026 | Bericht zur EU-weiten Roadshow | Bericht |
Bedeutung für die Geldwäsche-Compliance
Die AMLA-Dokumente sind besonders relevant für:
- Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen
- Vorbereitung auf EU-weite Aufsichtsmethoden
- Weiterentwicklung von Daten- und Kontrollsystemen
- strategische Compliance-Planung
- Identifikation zukünftiger Prüfungsfelder
- Harmonisierung gruppenweiter AML-Prozesse
- Schulung und Sensibilisierung
Weiterführende regulatorische Grundlagen
Die AMLA bildet künftig den zentralen europäischen Aufsichtsrahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der Europäischen Union.
Die Behörde steht dabei in engem Zusammenhang mit dem neuen europäischen AML-Paket, den technischen Regulierungsstandards sowie den europäischen Single Rulebook.
Für die praktische Umsetzung und regulatorische Einordnung sind insbesondere folgende Themenbereiche relevant:
- EU-AMLA-Verordnung
- EU-AML-Verordnung (AMLR)
- Single Rulebook zur Geldwäscheprävention
- Regulatory Technical Standards (RTS)
- Implementing Technical Standards (ITS)
Dort werden die relevanten europäischen Regelwerke, technischen Standards und gesetzlichen Entwicklungen strukturiert zusammengeführt und fortlaufend aktualisiert.