Terrorismusbezogene Sanktionen
IS/Da’esh, Al-Qaida sowie weitere gelistete Personen und Organisationen.
AKTUELLE SANKTIONSREGIME · EU FINANZSANKTIONEN
Aktuelle
Sanktionsregime
Zentraler Überblick über bestehende Finanzsanktionsregime, geopolitische Risikoregionen, thematische Sanktionen sowie historische Embargo- und Sanktionsmaßnahmen.
Finanzsanktionen gehören zu den dynamischsten Bereichen der Financial Crime Compliance. Neue Listungen, Regimeanpassungen, sektorale Maßnahmen, Exportbeschränkungen sowie geopolitische Entwicklungen wirken sich unmittelbar auf Kundenannahme, Zahlungsverkehr, Korrespondenzbankbeziehungen, Trade Finance, Lieferketten und internationale Geschäftsbeziehungen aus.
Aktuell bestehen innerhalb der Europäischen Union mehr als 40 Sanktionsregime. Unternehmen müssen regulatorische Änderungen kontinuierlich überwachen, Screening-Prozesse anpassen und bestehende Geschäftsbeziehungen risikoorientiert bewerten. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Aktuell bestehen innerhalb der Europäischen Union mehr als 40 Sanktionsregime. Unternehmen müssen regulatorische Änderungen kontinuierlich überwachen, Screening-Prozesse anpassen und bestehende Geschäftsbeziehungen risikoorientiert bewerten. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Hochrelevante Sanktionsregime
Regime mit besonders hoher operativer Relevanz.
Diese Regime besitzen aktuell die größte praktische Bedeutung für Institute, Finanzunternehmen, Zahlungsdienstleister, Versicherungen und international tätige Unternehmen.
Länderbezogene Sanktionsregime
Übersicht aller länderbezogenen Regime.
Thematische Regime
Themenbezogene EU-Sanktionsmaßnahmen.
EU Global Human Rights Regime
Restriktive Maßnahmen bei schweren Menschenrechtsverletzungen.
Cyber-Sanktionen
Maßnahmen gegen Cyberangriffe und digitale Bedrohungen.
Proliferationssanktionen
Maßnahmen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen.
Destabilisierende Aktivitäten Russlands
Neues thematisches Regime gegen hybride Einfluss- und Destabilisierungsmaßnahmen.
Cyber & Terror Finance
Neue Schnittstellen zwischen Terrorismusfinanzierung und digitalen Bedrohungen.
Historische Entwicklung
Archivierte, aufgehobene und historische Sanktionsregime.
Für Risikoanalysen, Prüfungen, historische Transaktionsbewertungen, Forensik, Audit Trails sowie regulatorische Rückblicke besitzen frühere Sanktionsregime weiterhin hohe Relevanz.
- Ausgelaufene Embargomaßnahmen
- Historische Totalembargos
- Frühere EU-Sanktionsregime
- Archivierte Listungen
- Geopolitische Entwicklung von Finanzsanktionen
- Historische Russland-, Iran-, Irak- und Balkanmaßnahmen
Weiterführende Inhalte