Schulung & Video zur Geldwäsche-Compliance

Einleitung

Diese Seite bündelt ausgewählte Schulungsangebote, Online-Kurse sowie Videoformate zur Geldwäsche, organisierten Kriminalität und Terrorismusfinanzierung.

Ziel ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich aufzubereiten und sowohl theoretisches Wissen als auch praxisnahe Einblicke zu vermitteln.

Die Inhalte eignen sich insbesondere für Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie zur internen Schulung und Sensibilisierung.

Schulungsangebote & Online-Kurse

Terrorismus & Counterterrorism (Universiteit Leiden)

Beschreibung

Der Online-Kurs der Universiteit Leiden vermittelt eine fundierte Einführung in die Themen Terrorismus und Terrorismusbekämpfung.

Der Kurs richtet sich an:

• Compliance-Verantwortliche
• Geldwäschebeauftragte
• Studierende und Fachinteressierte
• Mitarbeitende im Finanz- und Sicherheitsbereich

Inhalte des Kurses

Der Kurs behandelt u. a.:

• historische Entwicklung des Terrorismus
• Ursachen und Erscheinungsformen
• Radikalisierung und Rekrutierung
• internationale Sicherheitsstrategien
• Terrorismusfinanzierung
• Rolle von Medien und Propaganda
• Umgang mit Angst, Sicherheit und Resilienz

Bedeutung für die Geldwäsche-Compliance

Der Kurs ist besonders relevant für:

• Verständnis von Terrorismusfinanzierung
• Einordnung von Hochrisikokunden
• Ableitung von Risikoindikatoren
• Sensibilisierung im Rahmen von Schulungen

Bargeld & Falschgelderkennung (Deutsche Bundesbank)

Beschreibung

Die Deutsche Bundesbank bietet kostenlose Schulungsangebote zur Erkennung von Falschgeld und zum sicheren Umgang mit Euro-Banknoten und -Münzen an.

Neben einer allgemein zugänglichen Online-Schulung zur Echtheitserkennung von Euro-Banknoten steht eine spezielle Online-Schulung für professionelle Bargeldakteure mit Zertifikatserwerb zur Verfügung.

Diese richtet sich insbesondere an Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Bargeld bearbeiten und dabei den besonderen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 unterliegen.

Der Kurs ist insbesondere relevant für:

• Mitarbeitende von Kreditinstituten
• professionelle Bargeldakteure
• Mitarbeitende im Zahlungsverkehr und Bargeldmanagement
• Kassen- und Servicepersonal
• Compliance- und Geldwäschepräventionsfunktionen
• Mitarbeitende von Unternehmen mit erhöhtem Bargeldaufkommen

Inhalte des Kurses

Die Schulung vermittelt insbesondere Kenntnisse zu:

• Sicherheitsmerkmalen von Euro-Banknoten
• Echtheitsprüfung von Banknoten
• Erkennung gefälschter Banknoten
• Prüfung von Euro-Münzen
• Erkennung der Umlauffähigkeit von Banknoten und Münzen
• sicherem Umgang mit Bargeld im beruflichen Umfeld

Die Schulung für professionelle Bargeldakteure schließt mit einem Test ab. Bei erfolgreicher Teilnahme wird ein Zertifikat ausgestellt. Dieses dient als Nachweis, dass die betreffende Person als „geschultes Personal“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 gilt.

Bedeutung für die Geldwäsche-Compliance

Der sichere Umgang mit Bargeld ist auch für die Geldwäscheprävention von praktischer Bedeutung. Bargeld bleibt aufgrund seiner unmittelbaren Übertragbarkeit und eingeschränkten Rückverfolgbarkeit ein relevanter Faktor bei der Bewertung von Geldwäsche- und sonstigen Finanzkriminalitätsrisiken.

Die Schulungsangebote sind daher besonders relevant für:

• Sensibilisierung von Mitarbeitenden im Umgang mit Bargeld
• Erkennung auffälliger oder gefälschter Zahlungsmittel
• Unterstützung risikoorientierter Bargeldprozesse
• Schulung von Mitarbeitenden mit regelmäßigem Bargeldkontakt
• Verknüpfung von Bargeld-, Betrugs- und Geldwäscherisiken
• Stärkung des Bewusstseins für Financial-Crime-Risiken im operativen Geschäft

Die Schulungen ersetzen keine geldwäscherechtliche Fachschulung, stellen jedoch eine sinnvolle Ergänzung für Mitarbeitende in bargeldnahen Tätigkeitsbereichen dar.

Reportagen & Dokumentationen

Die folgenden Videos bieten praxisnahe Einblicke in reale Fälle von Geldwäsche, organisierter Kriminalität und Finanzdelikten.

Geldwäsche & Finanzsystem

Diese Reportagen und Dokumentationen beleuchten die Funktionsweise von Geldwäsche im Finanzsystem sowie die Rolle von Banken, Finanzinstituten und staatlichen Stellen. Sie zeigen typische Methoden, strukturelle Schwächen und aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung.

Organisierte Kriminalität (OK) /  Mafia

Die folgenden Inhalte geben Einblicke in Strukturen, Arbeitsweisen und internationale Verflechtungen der organisierten Kriminalität. Anhand realer Fälle wird dargestellt, wie kriminelle Netzwerke agieren und welche Rolle Geldwäsche dabei spielt.

Leaks, Skandale &  internationale Fälle

Diese Dokumentationen behandeln bekannte Finanzskandale, investigative Recherchen und internationale Leaks. Sie verdeutlichen, wie Geldwäsche, Steuervermeidung und Korruption in globalen Zusammenhängen funktionieren und welche Auswirkungen dies auf Politik und Wirtschaft hat.

Erklärvideos & satirische Formate

Diese Videos vermitteln komplexe Themen rund um Geldwäsche, organisierte Kriminalität und Finanzsysteme auf verständliche und teilweise humorvolle Weise. Sie eignen sich besonders für den Einstieg, zur Sensibilisierung und zur Auflockerung von Schulungsformaten.. Manchmal auch mit einem Augenzwinkern zu sehen.