RTS & ITS – Technische Standards (Übersicht & Download)
Einleitung
Diese Seite bietet eine strukturierte Übersicht über Regulatory Technical Standards (RTS) und Implementing Technical Standards (ITS) im Bereich der Geldwäscheprävention auf EU-Ebene.
Ziel ist die zentrale Bereitstellung von:
- aktuellen RTS und ITS
- Entwürfen und Konsultationen
- direkten Verlinkungen zu Originaldokumenten
Hinweis:
Diese Seite dient ausschließlich als Dokumentenübersicht ohne inhaltliche Bewertung oder Einordnung.
GL – Guidelines
| Rechtsgrundlage | Kurzbeschreibung | Download |
| AMLR Art. 10(4) | GL - business-wide risk assessment (Consultation Paper) |
RTS – Regulatory Technical Standards
| Rechtsgrundlage | Kurzbeschreibung | Download |
| AMLR Art. 12(7) | RTS – Selection of Obliged Entities | |
| AMLR Art. 19(9) | Draft RTS – Business Relationships & Transactions | |
| AMLR Art. 28(1) | Draft RTS – Customer Due Diligence | |
| AMLR Art. 16(4) AMLR Art. 17(3) | Draft RTS - group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries | |
| AMLD Art. 40(2) | RTS – Risk-Based Supervision | |
| AMLD Art. 53(10) | Draft RTS – Sanctions & Measures | |
| AMLD 46(4) | Draft RTS - Home-Host Supervisory Cooperation (Consultation Paper) |
ITS – Implementing Technical Standards
| Rechtsgrundlage | Kurzbeschreibung | Download |
| AMLR Art. 15(3) | ITS – Supervisory Cooperation | |
| AMLR 81(1) AMLAR 41(2) | ITS - FIU and AMLA reporting to the EPPO | PDF |
| AMLD 31(2) | ITS - FIU-to-FIU exchanges Annex I - Spontaneous Exchange of information Annex II - Requests for information Annex III - Response to request for information Annex IV - Provision of Feedback Annex V - Cross-Border Report Annex VI - Cross-Border Dissemination | PDF |
⚠️ Hinweis zur Aktualität
Die Übersicht basiert auf den veröffentlichten regulatorischen Instrumenten der
Anti-Money Laundering Authority – Regulatory Instruments
Neue RTS / ITS werden laufend ergänzt und aktualisiert.