Financial Crime News Monitor – September 2026

Geldwäsche: Händler müssen sich registrieren

Two sentenced in £266m gold money laundering plot

So tickt die türkische Gen-Z-Mafia

Beschuldigter im 'Ndrangheta-Prozess bestreitet Anklage: «Io non sono mafioso»

Angeklagter bestreitet Anklage: «Io non sono mafioso»

Säurebäder, Waffenlager und ein Mafia-Pate: Ein Aargauer Gartenbauer soll der Schweizer Statthalter eines ’Ndrangheta-Clans sein

Rechte Gewalt: Wenn aus Jugendlichen Terroristen werden

Terrorismus-Ermittlungen nach Brand in polnischer Drohnenfabrik

Bundesregierung: Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne

Phishing: Angebliche Zahlungsprobleme bei Spotify

Plaue: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Bürgermeister

Mutmaßlicher Betrug mit Unfallwagen - Durchsuchung

Luxusautos und Millionenaffäre um Sanierung: Prozess gegen sechs Männer

Verteidigung fordert Freispruch vom Vorwurf der Mafia-Zugehörigkeit

Drei weitere Festnahmen im Fall der Kryptobörse Zondacrypto

Betrugsprozesse: Geldwäscher unwissentlich verurteilt – 127.000 Euro Schaden

Nach mutmaßlichem Brandanschlag in München ermittelt der Staatsschutz

Gekaperte Biografien von Naziopfern – was Sie über die mutmaßlichen Täuschungen wissen müssen

Mehr als 1500 Fälle: Bürgergeld-Banden zocken Jobcenter ab

„Schießt, schießt! Habt keine Angst, schießt!“

Gen-Z-Mafia: Eine neue Form der Kriminalität

Hinter Köln-Gewaltserie soll türkische „Gen-Z-Mafia” stecken

Türken-Mafia schießt auf Villa von Millionär

So agiert die Mafia in Baden-Württemberg. Mit Jurist Alessandro Bellardita

Neue Entwicklung im Fall McKinsey

Baerbock und das Hawala-System: Wenn Steuergeld im Schattenbanking landet

Der venezolanische Milliardär, den die USA wegen Geldwäsche untersuchten, hat nun einen Öl-Deal mit dem Pentagon  

Die von Laura Kövesi geleitete Europäische  Staatsanwaltschaft und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Chinas  vereinbaren Zusammenarbeit in Fällen, die den EU-Haushalt betreffen

Geldwäsche-System: Wie Pin-Up-Eigner Dmitriy Punin illegale Einnahmen über Strohfirmen wusch

Staatsanwaltschaft erhebt neue Anklage gegen Andrew und Tristan Tate

Terrorexperte: "Die Politik glaubt, nach jedem Anschlag Stärke zeigen zu müssen"

25 Jahre nach 9/11 - Hamburg hat Islamistenszene im Blick

Korruptionsaffäre in Monaco zieht weitere Kreise

Triererin will nur kurz Mails checken – dann beginnt der Albtraum ...

Hongkong (China) zerschlägt Betrügerring.

Praktikantin entdeckt Mega-Hack bei Microsoft!

Bargeld-Limit kommt bald: Diese Zahlungen sind künftig nicht mehr erlaubt

„Wenn ich nicht zahle, schießen sie auf mich“

Freispruch für Polizist mit 'Ndrangheta-Kontakten ist rechtskräftig

China-Mafia in Gottmadingen

Bei Nichtmeldung von Immobilientransaktionen mit hohem Wert drohen Geldstrafen von bis zu 80 Millionen VND.

Falsche ARD-Redakteure: Betrugsmasche trifft jetzt auch Bremen

ARD warnt: Vorsicht vor aktueller E-Mail-Betrugsmasche

Wenn der neue Traumjob zum Albtraum wird

Amazon-Betrug: Thermobecher statt Grafikkarten

Berliner Verwaltung gehackt: Das sollten Betroffene tun

Mafia-Boss nach Mord an Lazio-Ultra „Diabolik“ festgenommen

Mafia-Boss nach Mord an Lazio-Ultra-Anführer festgenommen

Mord an Fußball-Ultra: Polizei nimmt Mafia-Boss fest

Urteil nach Geldwäsche in Rees: Auffälligkeiten machten Angeklagten nicht stutzig

Alle müssen ins Register – Wie die neue EU-Geldwäsche-Verordnung den Kreis wirt-schaftlicher Eigentümer bei Stiftungen, Trusts und deren Tochtergesellschaften neu definiert

Jan Marsalek und die Strohfirma, in der Hunderte Millionen verschwanden

Schwarzgeld beim Immobilienkauf: strafbar und trotzdem wirksam

Tether friert 39 Millionen USDT auf zehn Tron-Adressen ein

„Sie haben das Herz des Imperiums getroffen“ – 25 Jahre nach 9/11

Zeitenwende in Großbritannien: Regierung verhängt weitreichende Sanktionen gegen israelische Siedlungen

Revolut-Betrug: 200.000 Euro von Einwohnern von Jersey gestohlen            

„Soll ich dir ins rechte oder linke Bein schießen?“

Festnahmen bei Razzia gegen italienische Mafia in Baden-Württemberg

20.000 Euro unter der Erde: 75-und 51-Jährige wegen Geldwäsche vor Amtsgericht Cham

Heldinnen gegen die ´Ndrangheta: Tochter von Anti-Mafia-Ikone Lea Garofalo tot

Mutter und Tochter gingen gegen die Mafia vor – jetzt sind beide tot

Festnahmen bei Razzia gegen italienische Mafia

Mutmaßliche Mafiosi bei Razzia in Baden-Württemberg festgenommen

Erste Erfolge im Kampf gegen Geldwäsche für Task Force

Falschgeld, Drogen, Waffen: Mutmaßliche Mafiosi festgenommen

Falschgeld, Drogen, Waffen: Mutmaßliche Mafiosi festgenommen

FATF Warnt Vor Geldwäsche: Warum Krypto-Casinos Jetzt Unter Druck Geraten

Geldwäsche-Verdacht und Protektion durch Gianni Infantino? Veruntreuungsvorwürfe erschüttern Kamerun-Legende Samuel Eto'o

Ein Film über Jair Bolsonaro bringt dessen Sohn in Bedrängnis

Brasiliens Justiz ermittelt gegen Bolsonaro-Sohn Flávio

Mutmaßliche Hamas-Unterstützer angeklagt

Islamistische "Terror-Teenies": Radikalisierung beginnt im Kinderzimmer

Seit 9/11: So schützt die Polizei in RLP vor Terror, Rechtsextremismus und Co.

Wie blickt die arabische Welt auf 9/11?

9/11: So gefährlich ist der Islamismus in Bayern 25 Jahre danach

Samenspende-Betrug: Polizei warnt vor ungewöhnlicher Masche

Samenspende-Betrug: Polizei warnt vor ungewöhnlicher Masche

Vermeintlicher «Elon Musk» bringt Frau um rund 10.000 Euro

Wiener Darknet-Boss nutzte perfide Betrugsmasche

Zwei Frauen im Fadenkreuz der Mafia

52 Millionen US-Dollar im Xinbi-Netzwerk gesichert

Das europäische Imperium von Wladimir Strschalkowski: Geldwäsche, Geschäfte in der EU und die Verbindungen des Ex-Tschekisten zur Elite

Fünf Jahre Taliban-Herrschaft: Ein Land zwischen Anpassung und Angst        

Thailand weitet Ermittlungen wegen Betrugs bei Beamtenprüfungen aus.

Die aktuell 15 schlimmsten Betrugsnummern – und das passiert, wenn Sie rangehen          

Stollberg: Betrüger erbeuten 34.000 Euro

Nach Geldwäsche-Razzia in Heide: Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen

"Organisierte Kriminalität ist weiter auf dem Vormarsch"

Organisierte Kriminalität im Wandel

Organisierte Kriminalität verursacht Schäden in Milliardenhöhe

Lagebild des BKA: Organisierte Kriminalität verändert Erscheinungsbild – weniger Abschottung, mehr Inszenierung

Organisierte Kriminalität im Wandel

Maduro-Vertrauter schließt Deal mit der US-Justiz

DOJ zielt auf 61 Millionen Dollar iranischer Öl-Geldwäsche über Binance

Zwischen Terror und Generalverdacht

23-jährige Terror-Angeklagte in Wels freigesprochen

Bürgergeld für fremde Kinder kassiert, dann Frau enthauptet

Ermittlungen gegen Handwerker: Betrug mit Vorsatz oder "nur" unorganisiert?

Machtkampf in Kiew: Selenskyj feuert Generalstaatsanwalt      

Neue EU-Regeln gegen Geldwäsche: Was sich ab 2027 für Banken und Finanzdienstleister ändert

Bafin verhängt Geldbuße gegen Volksbank Neuss

Volksbank Düsseldorf Neuss eG: Bafin setzt Bußgelder fest

Bafin verhängt 210.000 Euro Bußgeld gegen Volksbank Düsseldorf Neuss

Mafia-Milieu: Mann zu mehrjähriger Haft verurteilt

Schüsse auf Autohaus in Oldenburg: Steckt eine Mafia-Gruppe dahinter?

US-Gericht will 2 Mio. Dollar Kaution!

Urteil in Erfurt: Siebeneinhalb Jahre Haft für Drogendealer aus ’Ndrangheta-Umfeld

Urteil in Erfurt: Siebeneinhalb Jahre Haft für Drogendealer aus ’Ndrangheta-Umfeld

Wenn Immobilienverkäufe den Verdacht auf Geldwäsche wecken

Amtsgericht Haßfurt: Frau fällt auf Betrüger rein und macht sich unabsichtlich der Geldwäsche schuldig

78-Jähriger aus Main-Spessart wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt

Geldwäsche: Schönebecker für Weiterleitung von 36.000 Euro verurteilt

Traumjob stellt sich als Geldwäsche heraus: Frau aus Allersberg hilft bei Krypto-Betrug

KYC-Industriestandard zur Auslegung der EU-Anti- Geldwäsche-Verordnung 2024/1624

Großrazzia bei Pflegediensten in mehreren Städten in NRW

Shortseller attackiert die Raiffeisen Bank

BDK begrüßt 10-Punkte-Plan gegen islamistischen Terrorismus - jetzt kommt es auf die Umsetzung an

Festnahme wegen versuchter Gründung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat

"Gibt immenses Aufkommen an terroristischen Vorhaben"

Ex-Manager wegen Veruntreuung von Kundengeldern verurteilt

Hacker fordern 3 Millionen Dollar von Revolut

Weisenheim a.B.: Vermeintlicher Betrug bei geplanter Goldübergabe

Kleinanzeigen-Betrug: Mit diesen fünf Tricks schützen Sie sich vor Abzocke

Traumjob stellt sich als Geldwäsche heraus: Frau aus Allersberg hilft bei Krypto-Betrug

Sie versprechen Geldanlegern Traumgewinne. Und bringen sie um ihr Vermögen

Spezialkräfte nehmen Darknet-Betrüger fest

Falsche Jobangebote im Netz: Verbraucherzentralen warnen vor Datenklau

Stundenlange Razzia in Hamburg! Einsatzkräfte werden fündig

Warum die Gen-Z-Mafia ein Sicherheitsproblem für Deutschland ist

Von „Bossen“ über Geldwäsche, Drogen und Drohnen – das FBI „landete“ in Tirana; fünf Tage lang fanden Treffen mit SPAK, BKH und der Polizei statt.

Warum Kunst ein Hauptziel der organisierten Kriminalität ist

Nach Mafia-Fall im Misox: St.Gallen prüft wie das Tessin Vorstrafen von EU-Bürgern

Keine Gnade für Jihadisten – aber ein faires Verfahren

Mindestens 20 Tote bei Anschlag in Pakistan

Hotelgäste bekommen WhatsApp-Phishing mit echten Buchungsdaten

Online-Falle: LKA Mainz warnt vor Betrug bei Kleinanzeigen

32.680 Euro aus Straftaten                     67-Jährige stellt ihr Konto zur Verfügung und landet vor Gericht

Neuer Whatsapp-Betrug, bei dem man dir dein Konto klaut

Finanzaufsicht warnt vor angeblicher Finanzaufsicht

Phishing: Betrug mit Daten

Geldwäsche-Aufsicht: Bis Juli 2027 muss nicht alles fertig sein - aber der Plan muss stehen

Gold und eine Million in bar: Prozess gegen "Gentleman-Gangster" beginnt heute in Kempten

„Magier des Zylinders“ – Kurioser Prozess in Kempten: Angeklagter hat 17 verschiedene Namen

Das Management muss verstärkt und Geldwäscherisiken im Immobiliengeschäft identifiziert werden.

Geldwäsche-Drama um Türkei-Verlobung vor Gericht: „Das stinkt zum Himmel“

Großrazzia gegen Camorra-Clan: 34 Festnahmen nahe Neapel

Clan-Boss und Terror-Unterstützer feiern auf Wahlparty der Linken

Suchtprobleme und Drogengeld: Landmaschinenkäufe dienen zur Geldwäsche

Pakistan fliegt erneut Luftangriffe in Afghanistan

Pakistan fliegt erneut Luftangriffe in Afghanistan

Terrorprozess gegen Syrien-Rückkehrerin

​Google muss 400 Millionen Euro Strafe zahlen

Nordkoreanische Hacker stehlen mit Fake-Jobs über 9 Millionen Euro

Cyberattacke auf LMU: Namen, IBAN und BAföG-Daten betroffen

LKA warnt vor Finanzbetrug in WhatsApp-Gruppen – so zocken die Täter ab

WhatsApp-Falle: LKA schlägt Alarm

Prozess gegen Stephan Goetz – das Märchen vom weißen Ritter

Vorwurf der Geldwäsche: Warum das Amtsgericht Pirmasens eine Frau freispricht

Wurde gegen hauseigene Regeln verstoßen?

Kokain, Speed, Cannabis – Dealer (60) festgenommen

60-Jähriger soll in Wien mit Drogen und 350.000 Euro gehandelt haben

Polizei klärt Verteilung von kiloweise Drogen und 350.000-Euro-Geldwäsche

Polizei findet drei Millionen Euro in der Wand von mutmaßlicher Mafia-Villa

Bargeld einzahlen: Wer die Summe aufteilt, macht die Bank erst recht misstrauisch  

Großschlag gegen Drogenhandel: Landeskriminalamt deckt Millionengeschäfte auf

Dubioses Jobangebot angenommen: 31-Jähriger wegen Geldwäsche verurteilt

Die geheimen Bordelle der China-Mafia

Luxus-Finca auf Mallorca, Goldbarren & Millionen-Geldwäsche: Niederländischer Investor in Deutschland gefasst

Er soll 53 Millionen Euro gewaschen haben: Auf Mallorca lebender Unternehmer in Deutschland festgenommen

Rede vor der Uno – Irans Präsident wirft USA und Israel Terrorismus vor

Iranischer Präsident nennt sein Land »Opfer des Terrorismus«

«Wir sind die Opfer von Terrorismus»: Der iranische Präsident inszeniert sich bei der Uno als Friedensfürst

Hacker-Gruppe reklamiert FBI‑Hack für sich – Mitarbeiterdaten angeblich gestohlen

Abgezockt durch Kriminelle: Arzt verliert 100.000 Euro

Betrüger erbeuten Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro

Sparkassen-Kunden im Visier: Wer diesen Betrug nicht erkennt, bringt sich in Teufels Küche

Alle Bank-Kunden: Ein falsches Wort bei der Überweisung und die Polizei kommt

Droht anwalt­li­chen Sam­me­lan­der­konten das Aus?

In Deutschland wegen Geldwäsche festgenommen: Niederländischer Unternehmer mit Mallorca-Finca bleibt auf freiem Fuß

So versteckt die Mafia Geld und Luxusuhren

Geldwäsche in Millionenhöhe: Auf Mallorca lebender Unternehmer nach Festnahme in Deutschland nach Spanien ausgeliefert

EU-Kommission rügt Griechenland wegen fehlender Geldwäsche-Regeln

Bundestag erweitert Beschlagnahmung von Verbrecher-Vermögen

Bundesrat nimmt Präzisierungen an Sanktionsverordnungen vor

Kriegsverbrechen-Vorwurf - Israel kontert Meinl-Reisinger

Kolumbien dringt bei UN auf Terrorismus-Definition

Sachsen und Thüringen drängen auf Konsequenzen bei schweren Gewalttaten junger Täter

Chinesische Cyberspionage gegen den maritimen Sektor in sieben EU-Staaten

Hacker kapern WhatsApp und zocken IHRE Freunde ab

Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug: Konto-Übernahme durch QR-Code-Trick

Täter erbeuten mit KI-gefälschter Stimme 36 Millionen Euro

Mutmaßlicher Autoklau-Pate in Luxus-Villa verhaftet

53 Millionen Dollar im Visier: US-Fall um Krypto-Geldwäsche

50-Millionen-Geldwäsche in Lettland: Die ABLV-Banker Ovsjannikovs und Terekhina bereinigen das Internet

50-Millionen-Geldwäsche: Anklage gegen Fußballfunktionäre erhoben

Anklage wegen Geldwäsche: 50-Millionen-Euro-Skandal erschüttert Amateursport

Geldwäsche in Erlangen: Wie falsche Job-Angebote das Homeoffice zur Falle machen

Der Staat vergisst, die Mafia nicht

So mauert die Mafia ihr Geld ein

Polizei sprengt geheimes Mafia-Versteck auf

Vorfall an Militärbasis in Großbritannien – Terrorverdacht gegen fünf Verdächtige

45-Jähriger aus Dresden soll Hörgeschädigte mit Geldanlage betrogen haben

Mann soll 54.000 Liter Diesel geklaut haben

Wie Betrüger Bankkunden zu Komplizen machen

KI-Fehler brachte USA fast an den Rand eines Kriegs

Konstanzer Staatsanwalt über die Mafia: „Das sind brutale Menschen, auch im Umgang untereinander“

Geldwäsche-Betrug: Immer öfter Jugendliche verwickelt

So flogen die Geldwäsche-Fußballer auf

Bosse nutzten Flüge ins Trainingslager wohl für Geldwäsche

Brüssels Oberstaatsanwalt: (Fast) allein gegen die Mafia

Vatikan: Eine Kultur der Verantwortung gegen neue Formen der Finanzkriminalität

Ukraine-Krieg aktuell: Neue Angriffe auf Wohnhaus in Charkiw – Dutzende Verletzte

Anklage gegen vier mutmaßliche Mitglieder der terroristischen Vereinigung »Islamischer Staat«

Selenskyj: Haben ballistische Raketen abgewehrt

„Umsatz, Umsatz, Umsatz“: Handwerker-Vermittler wegen Betrugs verurteilt

Forscher warnen vor gefährlicher "Intelligenzexplosion"

Falsche AOK-Mail: Betrüger locken mit 478,90 Euro

Verdacht auf millionenfachen Betrug mit online verkauften Handys

Europaweite Razzia wegen Mogelhandys - Durchsuchung in Krefeld

300 Millionen Euro Schaden: Großrazzia wegen Mogel-Handys

Großrazzia gegen mutmaßliche Handy-Betrügerbande