Financial Crime News Monitor – OKTOBER 2026

Schüsse auf Autohaus: Mutmaßliches Mafia-Mitglied verurteilt

Geldwäsche dank Krypto? Warum Bankräuber auf Stablecoins setzen

"Hells Angels" arbeiteten Hand in Hand mit weiteren Kriminellen

Geldwäsche-Verdacht rund um Kylian Mbappe! Beben bei Frankreichs Nationalelf um Vertrauensmann "Momo"

Geldwäsche-Verdacht rund um Kylian Mbappe

Schüsse auf Autohaus: Mutmaßliches Mafia-Mitglied verurteilt

Ilir Shehu (Pasholli) von „Medicamenta“, in Italien wegen Drogenhandels und Geldwäsche verurteilt, ist von SPAK noch immer nicht belangt worden.

Laden auf einmal leer: Mann fällt auf falsche Goldhändler in Limbach-Oberfrohna rein

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG: Bafin setzt Sonderbeauftragten ein

China warnt ausländische Spione vor Krypto, Singapur dominiert Asien: Asia Express

Gemeinsam führten Militär- und Polizeikräfte Übungen zur Bekämpfung von Terrorismus und Unruhen durch.

180.300 Euro von Mbappé: Ermittler prüfen Zahlungen an Sicherheitschef

Kalifornischer Technologie-Manager wegen angeblichen Schmuggels von Nvidia-KI-Chips im Wert von 300 Mio. US-Dollar nach China verhaftet.

Abrechnungsbetrug bei KKH verursacht acht Millionen Euro Schaden

Neuer WhatsApp-Betrug – Polizei warnt jetzt alle

Betrug in Villach: Nach mehreren Anrufen stand Unbekannter vor der Tür

Interview mit Korruptionsexperten Carsten Stark: "Die Behörden sind oft sehr naiv"

Lateinamerikanische Kartelle nutzen Kryptowährungen, um ihre illegalen Geschäftsabläufe auszuweiten

Ließ die Mafia den Bierkönig von Mallorca ermorden?

Bush verkündete vor 25 Jahren den Krieg gegen die Taliban

Al-Qaida ruft zu neuen Flugzeug-Attacken auf

Wie sicher sind private Online-Spendenaktionen? Frau aus Balingen wartet vergeblich auf ihr Geld

Diese "Paypal"-Mail will deine Kontodaten

Die Betrugsindustrie: Wie Callcenter in der Ukraine Russen, Amerikanern und Schweizern das Geld aus der Tasche ziehen

Razzia gegen Hells Angels führt Ermittler nach Reutlingen

Kuriose Flucht am Karawankentunnel endet mit Geldwäscheverdacht

Money Mules: Wie kriminelle Netzwerke Banken benutzen

Einbruch in Innsbrucker Waffengeschäft: Warum die Spur zur französischen Mafia führt

Rheinmetalls Satelliten-Offensive – jetzt greift der Panzerbauer nach dem All

Russische organisierte Kriminalität: Die Stuttgarter Spur des Ex-Spions August Hanning

"Wir werden Geheimnisverrat nicht dulden"

Außenminister warnt: Neue Migrationswellen, Extremismus und Terrorismus drohen

Bomberabzug wegen Gefahr iranischen Drohnenangriffs

​Vor diesen Finanzdienstleistern warnt die Bafin

Mutmaßlicher Hackerangriff auf Modehändler Asos

200.000 Euro verloren – Polizei warnt vor Krypto-Betrug

Betrug im Kreis Kaiserslautern: Frau übergibt Gold an angebliche Polizisten

Schlag gegen Geldwäsche-Netzwerk: Durchsuchungen im Norden

Ermittlungen gegen bundesweites Geldwäschenetzwerk

Großrazzia auch in NRW

Mehrere Festnahmen bei Schlag gegen kriminelles Netzwerk

Bericht eines „capo”    

EU-Geldwäschepaket (AMLP): Acht Fehler, die Finanzinstitute bei der Umsetzung vermeiden sollten

Zwischen Karneval und Kafka: Einer der größten italienischen Justizskandale

130 Menschen erinnern in Bremen an die Opfer des Hamas-Angriffs

Albertz: „Terrorismus ist Mord, Erpressung und Entführung”    

Das Anti-Terror-Forum in Belarus ermöglichte erstmals die Verbindung von Theorie und Praxis – RATS SOZ

Viel KI, wenig Vernetzung: Wo Banken bei der Betrugsbekämpfung hinterherhinken

Mastercard führt Offline-Zahlungen europaweit ein

Kampagne gegen Betrug im Zahlungsverkehr

Neue Online-Abzocke: Betrug bei Immobilienkauf

„Folge dem Geld“: Kampf gegen Schwarzarbeit soll verschärft werden

Die brutale 100.000-Euro-Strafe der Hells Angels

Deutsche Bank Aktie: Geldwäsche-Fristen verschärft?

American Express muss wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche eine Geldstrafe in Höhe von 350 Millionen Dollar zahlen

Generalanwältin des EuGH: Geldwäschebekämpfungseinheiten dürfen personenbezogene Daten geheim halten, aber nicht ohne Garantien

Die dreiste Miet-Masche mit der Stütze

Elf Schüsse auf das Autohaus: Wie sich die türkische Gen-Z-Mafia in der Republik ausbreitet

„Leichtfertige Geldwäsche“: Paar aus dem Landkreis Roth wegen Betrügereien vor Gericht

Neue Arbeitshilfen für die Geldwäscheprävention

BDI fordert mehr Abwehrbereitschaft gegen russische Sabotage

Statement von BfV-Präsident Sinan Selen anlässlich des 22. BfV-Symposiums

Million an Betrüger überwiesen: Das steckt hinter der Masche

Verurteilung wegen Abrechnungsbetrugs im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst rechtskräftig

Millionen-Betrug in Limburg - Notar hat sich selbst zum Erben gemacht

Über 8 Millionen Dollar wurden durch Betrug mit KI-gestützten Musikstreams eingenommen.

Im wichtigsten US-Ölfeld verschwinden jeden Monat bis zu 1.500 Barrel

Rund 1.800 neue Fake-Shops pro Monat – der HDE warnt vor Online-Betrug            

10 Millionen-Betrug auf Spotify und Apple Music: US-Musiker muss wegen KI-Bots ins Gefängnis

Bank of America bekommt Milliardenstrafe aufgebrummt

Milliardenstrafe gegen Bank of America

Geldwäsche-Strafe drückt Gewinn der Bank of America

Bank of America muss über 1,2 Milliarden Dollar Strafe zahlen

Strafe für Geldwäsche-Verstöße drückt Gewinn der Bank of America

Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America

Bank of America bekommt Milliardenstrafe aufgebrummt

Bank of America muss Milliardenstrafe zahlen

US-Finanzministerium verhängt Milliardenstrafe gegen Bank of America

Geldwäsche-Risikoprofile: BRAK kritisiert überzogene Anforderungen an Überprüfung von Anwält:innen

Schüsse auf Geschäfte erschüttern Bielefeld: Schutzgelderpressung wie bei der Mafia

Kasupke hat die Nase voll von gewalttätigen Mafia-Banden

DNA-Spuren in der Flöte: Bringt ein Mafia-Gangster Licht in den Vatikan-Fall Emanuela Orlandi?

Nord-Stream-Prozess in Hamburg: Was wusste Berlin vor der Sprengung?

Russischer Geheimdienst: Einstufung von GRU als Terrororganisation gefordert                

Millionenbetrug? Rechtsanwalt aus Wildeshausen festgenommen

Verdacht auf Betrug in Millionenhöhe in Corona-Testzentren der Oberlausitz

Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Digitaler Ausweis ab 2027: Was die neue d-you-Wallet kann – und warum Experten Sicherheitsrisiken fürchten    

Wie der Rocket-Gründer Timur Rochlin ein Geschäft auf europäischen Betrügereien aufbaute und fremde Ersparnisse in eine Luxusgarage verwandelte

AMLA-Leitlinien: Kritik an automatisiertem Geldwäsche-Profiling

Datenschutz als Gefahr für den Kampf gegen Finanzkriminalität

EU: Die Verabschiedung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche ist ein Schritt in Richtung SEPA-Mitgliedschaft

Ermittler prüfen Verbindung zu türkischer Mafia nach Brandanschlag auf Starlink-Station

Fast 250.000 Euro ergaunert: So soll der Polizist bei Verkehrskontrollen getrickst haben

Bericht: Türkische Mafia nach Brandanschlag auf Starlink im Visier

Anschlag auf Starlink-Terminal: Behörden prüfen Spur zur türkischen Mafia

Hat Russland die türkische Mafia beauftragt?

Zu 16 Jahren wegen Terrorismus und schwerer Straftaten verurteilt, festgenommen erst, als er selbst über Blace zurückkam

Irak: Schiitische Miliz unterstützt Huthi und eskaliert Spannungen mit Saudi-Arabien

Russland verbietet muslimische Glaubensgemeinschaft

Betrug mit falschen Carabinieri: 150.000 Euro erbeutet

Banken müssen Verluste bei Phishing-Betrug sofort erstatten

Wenn der Sperrmüll plötzlich ein Vermögen kostet

Täter legen Wohnungssuchende mit Trick rein

Falsche Bankmitarbeiter bringen Frau um größere Geldsumme

Ex-Hertha-Investor drohen bis zu 40 Jahre Haft

Mehr Geldwäsche-Fälle in Sachsen

„Wir wollten nur helfen“ - Geldwäsche-Verfahren gegen Legdenerin vorläufig eingestellt

Chinesischer Verdächtiger in internationalem Kriminalitätsnetzwerk im Wert von 75 Mio. US-Dollar in Bangkok festgenommen

Verabschiedung des EU-Geldwäschegesetzes: Kosovo macht einen Schritt in Richtung SEPA-Mitgliedschaft

Mit der „Operation Feuerzauber“ endet der „Deutsche Herbst“

Betrug am Konto: Was das EuGH-Urteil für Bankkunden heißt

Betrug auf Second-Hand-Plattformen: Wann du vorsichtig sein solltest

Mängel in der Geldwäscheprävention: Bafin verwarnt Geschäftsleiter

Fenster: Hatte Europas mächtigste Mafia hier ihre Finger im Spiel?

Steckt die „Genz-Z-Mafia” hinter den Angriffen in NRW?

Nächtliche Schüsse vielerorts - Was steckt dahinter?

Anklage gegen 12 Personen wegen Geldwäsche durch Deklaration von Wasser als Öl; Schaden in Höhe von 4.6 Millionen.  

Anklage gegen 12 Angeklagte wegen Geldwäsche durch Deklaration von Wasser als Öl; Schaden in Höhe von 4.6 Millionen.

Wie der Staat dubiose Vermögen leichter einziehen will

Russisches Gericht verurteilt RBI-Tochter erneut zu Millionen-Strafe

Kuba wirft USA nach vereiteltem Angriff Duldung von Terroristen vor

AfD bestätigt Hackerangriff auf E-Mail-Konten

KI kann Ihnen falsche Erinnerungen unterjubeln

ShinyHunters: Nächster Hacker verhaftet

Immobilienbetrug – Unternehmer um 900.000 Euro geprellt

Gefälschte Zeugnisse? Neuer QR-Code soll Betrug stoppen

Todesangst vor Mafia-Boss „Napoleon“

Geldwäsche-Verdacht gegen Pforzheimer Fußballverein

Geldwäsche und Hehlerei: Strafbefehle bei Pforzheimer Fußballmannschaft

Warum ein ganzes Fußballteam Probleme mit der Justiz hat

Strafbefehle gegen Pforzheimer Fußballer: Verdacht auf Geldwäsche

Ja zur Geldwäschebekämpfung – nein zur Aushöhlung anwaltlicher Kernwerte

Versteck im Auto entdeckt: Polizei findet fünfstellige Summe auf A3

Bundesrat befürwortet neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche

US-Politikerin wegen Drogenhandel und Geldwäsche angeklagt

Mafia-Korruption nach Erdbeben von Ancona: Acht Festnahmen

Forum zur Bekämpfung der Geldwäsche, Betpoint: „Die Verhinderung von Geldwäsche ist keine Pflicht, sondern eine Voraussetzung für die Existenz.“

Keine Bindung an die tatsächlichen Feststellungen eines Strafurteils auch bei auf § 54 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG gestützten Ausweisungen

Vor 55 Jahren: RAF tötet Hamburger Zivilpolizisten

PayPal-Betrug: Kriminelle greifen Passwörter und SMS-Codes ab

Betrug im Gesundheitswesen: GKV-Spitzenverband gibt Untersuchung in Auftrag

Betrug auf Kosten der Patienten – Krankenkassen wittern Milliardenschäden

Diese Warnsignale sollten Reisende kennen

Er meldet erfundene Dienstfahrten von Kollegen und fürchtet nun um seine Karriere

Millionen-Beute in Hamburg: Das dreiste Vorgehen der Nuss-Mafia

Das Ministerium für Industrie und Handel überprüft die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei drei Goldhandelsunternehmen.

Ein Bundesgericht ordnet an, dass sieben Wettplattformen 159 Millionen Reais zurückzahlen müssen, nachdem Wetten verboten wurden.

Luxemburger Polizei nimmt mutmaßliche „Money Mules“ nach Luxtrust-Betrug fest

Interpol-Razzia in Afrika: 1.462 Festnahmen, Geldwäsche via Krypto

In NRW geht Angst vor neuer „Gen-Z-Mafia“ um: „Rücksichtslos brutal“

Die Deutschland-Pläne der türkischen Banden: „Wir bleiben“

Ein Toter nach Schüssen bei Paris

Drei weitere Festnahmen nach tödlichen Schüssen nahe Paris

Wollte sich ein 21-Jähriger zum IS-Kämpfer ausbilden lassen?

Mutmaßlicher IS-Anhänger nach Deutschland ausgeliefert

Anschlag auf Kirche in Jordanien: Fahndung nach Tätern läuft

"Mein Kampf", Koran und Bibel bei Pariser Attentäter gefunden

Betrug mit Kryptowährung: Verfahren gegen Argentiniens Staatschef Milei eingestellt

Vorsicht Betrug: Rentenversicherung warnt vor gefälschten E-Mails

Hohe Barzahlungen werden eingeschränkt: Das ändert sich bald in Deutschland

Finanzministerium bringt neues Geldwäschegesetz auf den Weg

Bundesregierung plant schärfere Geldwäsche-Regeln

Entwurf: Finanzministerium bringt neues Geldwäschegesetz auf den Weg                        

Schleierfahnder finden bei Passau acht Kilogramm Gold in Mittelkonsole

Nach Anschlag auf Mafia-Boss in Kalabrien: Angst vor neuem Bandenkrieg

Nach Anschlag auf Mafia-Boss: Italien bangt vor eskalierendem Bandenkrieg

Tödlicher Anschlag lässt alten Mafia-Streit eskalieren

Geldwäsche-Ermittlungen: Ausreiseverbot für Flávio Bolsonaro

Geldwäsche-Ermittlungen: Ausreiseverbot für Flávio Bolsonaro

Die Blutspur der türkisch-kurdischen „Gen-Z-Mafia“ und die Spur nach Russland

USA starten 5-Mio.-$-Programm im Pazifik gegen illegale Kryptogelder

Kleinanzeigen-Phishing droht mit Kontosperre

Betrug über WhatsApp: Polizei warnt vor „Ghost Pairing“

Betrug über WhatsApp: Polizei warnt vor "Ghost Pairing"

Drei tatverdächtige Telefonbetrüger in Untersuchungshaft

Mafia-Schlag gegen ‚Ndrangheta: 41 Festnahmen in Kalabrien

Das schmutzige Goldgeschäft in Köln

Klingbeil will mehr Zugriff auf Konten und Bürgerdaten

Finanzministerium will leichteren Zugang zu Konten und Daten der Bürger

Geldwäsche: Klingbeil plant leichteren Zugang zu Konto- und Immobiliendaten

EU-Geldwäsche-Verordnung: Stiftungen fürchten Bürokratiemonster

„Völliger Schwachsinn“ – Landgericht glaubt 25-jährigen Geldwäscher aus Wilhelmshaven kein Wort                

Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Neues Anmeldeverfahren für Meldeportal goAML

So sieht das Geldwäsche-Geflecht von Flávio Bolsonaro aus

Nach Wahlniederlage auf der Flucht: Flávio Bolsonaro ist in Miami gelandet – Trump würde ihm Visa gewähren

Wahlverlierer Flávio Bolsonaro flieht in die USA

Nach Wahlniederlage: Flávio Bolsonaro setzt sich in die Vereinigten Staaten ab, Trump befürwortet die Einreise

Der Leiter eines Clans hatte einen Mord für nur 20 000 Euro geplant

Serbien: Anschlag auf Polizisten vor israelischer Botschaft

Serbien: Anschlag auf Polizisten vor israelischer Botschaft

Anschlag auf Polizisten vor Israels Botschaft in Serbien

Rund 500.000 Euro überwiesen – Polizei stoppt Betrug

Rund 500.000 Euro überwiesen – Polizei stoppt Betrug

Cuxhaven: Polizei warnt vor Betrug mit Gutscheinkarten

ING-Kunden betroffen: Betrüger senden gefälschte Update-Mails

Hacker geben sich als IT-Support aus

Scamcenter-Mitarbeiter – entführt und zum Betrug gezwungen

BGH zur Geldwäsche in grenzüberschreitenden Sachverhalten

Italienischer Mafia-Geldwäscher mit St.Galler Aufenthaltsbewilligung in Lugano verhaftet

Bekämpfung von Geldwäsche soll verstärkt werden

Ab 2029: Neues Gesetz soll es Behörden erleichtern, an Ihre Konto- und Immobiliendaten zu gelangen

Monacos langer Kampf gegen die Geldwäsche

Anti-Geldwäsche-Einheit streicht Monaco von Beobachtungsliste

Radew: Bulgarien wurde von der „grauen Liste“ für Geldwäsche gestrichen

Jurisdictions under Increased Monitoring – 30 October 2026

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 30 October 2026

Mafia-Boss „Napoleon“ soll Schützen geschickt haben

„Wer nicht zahlt, wird beschossen“: Clankrieg eskaliert

Drogenhandels-Ermittlungen in Belgien: Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre Haft für Nainggolan

Geldwäsche: Muss Ex-Nationalspieler Radja Nainggolan ins Gefängnis?

Ex-Nationalspieler Radja Nainggolan drohen zwei Jahre Haft

Terrorismus-Experte spricht in Grefrath über Israel

Experten zu Terrorismus und Organisierter Kriminalität

US-Geheimdienste warnen BND vor Konsequenzen

Betrug: Falsche Bankmitarbeiter wollen EC-Karte und Bargeld prüfen

Historischer Hackerangriff mit milliardenschweren Folgen

Nach "Kettentrick"-Betrug: 33-Jährige in Spanien festgenommen