Financial Crime News Monitor – JUNI 2026

Geldwäsche-Verdacht erschüttert Fintech-Riesen Wise

Aktien der Fintech-Firma Wise brechen nach belgischen Geldwäsche-Ermittlungen ein     

Wise machen Geldwäschevorwürfe aus Belgien zu schaffen

Verdächtige Wise-Transaktionen im Wert von einer halben Milliarde Euro

Die schmutzigen Kunden des Zahlungsdienstleisters Wise

Belgische Justiz ermittelt gegen Überweisungsdienst Wise

Brüsseler Staatsanwaltschaft ermittelt – Aktie bricht ein

Basel-Schlag gegen illegales Glücksspiel: Behörden durchsuchen sechs Lokale bei Großrazzia

AIL Leasing München AG: Bafin setzt Bußgeld fest

Gegen das Vergessen: Bustour auf den Spuren der Terrorgruppe Nordkreuz

Täter nach Messerangriff in Bielefeld zu lebenslanger Haft verurteilt

Was die Polizei zur Partnersuche im Internet rät

Hessen schei­tert mit Mil­lio­nen­klage gegen Geschäft­s­partner

Finanz-Affäre um möglichen Betrug in der deutschen Entwicklungspolitik

Liebesbetrug: Frau aus Vorpommern verliert mehr als 226.000 Euro

Geldwäsche-Razzia gegen Rocker in SH: Für die Ermittler ist es Neuland

Geldwäsche: Kosovo und Montenegro führen Bargeldlimits ab Juni ein

Rekordprozess Nordea: 885-Millionen-Strafe wegen Geldwäsche

Sie wurden in Brand gesteckt: Vierfach-Mord erschüttert Italien

Vier Tote! Obst-Mafia zündet Erntehelfer im Auto an

SEK und LKA nehmen Tatverdächtigen in Magdeburg fest

66-jähriger Iraker wegen Terrorverdachts angeklagt

Investment entpuppte sich als Betrug: Tirolerin verlor mehr als 10.000 Euro

Internet-Betrug mit Love-Scamming

Fußballverein droht Insolvenz nach Geldwäsche-Skandal

Nach Geldwäsche-Verdacht: Fußballklub droht Insolvenz

Krypto-Geldwäsche in Russland aufgedeckt: Kreml setzt britischen Teenager auf Sanktionsliste

HSBC im Geldwäsche-Strudel: Jetzt wird es für die Bank brenzlig    

Mit KI die neue Anti‑Geldwäsche‑Verordnung (AMLR) umsetzen

"Leichtsinnige Geldwäsche": Betrugsopfer landet selbst vor Gericht      

Fast 1000 Straftaten: Berliner Polizei sieht Clankriminalität auf dem Vormarsch        

Lagebild Clankriminalität Berlin 2025 veröffentlicht

Chile deckt einen 88-Millionen-Dollar-Ring zur Geldwäsche mit Kryptowährungen auf, der mit dem unter Sanktionen stehenden „Tren de Aragua“-Kartell in Verbindung steht

Hausdurchsuchung bei Austria-Sponsor

3 Jahre nach Tod: Mafia-Ermittlungen gegen Berlusconi eingestellt

Promi-Hochzeit im Schatten der Mafia: Dua Lipas luxuriöse Feier in Bagheria

Importierter Dschihadismus: Neue Islam-Terrorismus-Studie sorgt für Sprengstoff

„Perversion“: Kubas Präsident verurteilt US-Sanktionen

„Welthauptstadt des radikalen linken Terrorismus“ – US-Sanktionen gegen Kubas Präsidenten

Zehn Kläger fordern mehr als eine Million Euro Schadensersatz

Bremer Sozialsenatorin weist Vorwürfe zu Bürgergeld-Betrug zurück

Scheinfirmen und Geldwäsche: Ermittler verhaften 41-jährige Frau in Rom

Anzeigen gegen Moretti-Buchhalter: Waffenhandel, Söldnerdienste, Geldwäsche

Mafia rekrutiert Teenies als Auftragskiller

Ennepetaler wegen Geldwäsche angeklagt: „Ich bin selbst betrogen worden“

Hat Dua Lipa in einem „Mafia-Nest“ geheiratet?

Falscher Sänger betrügt Frau im Burgenlandkreis um Tausende Euro

13 Milliarden, null Compliance: EU-Geldwäschegesetz zwingt Proficlubs zum Umdenken

Tonnenweise Kokain geschmuggelt – Festnahmen in NRW und Hessen

In Europa werden mehr Drogen konsumiert – Mafia wirbt verstärkt Jugendliche als Täter an

Gelsenkirchen: Drei Männer nach Mafia-Anschlag angeklagt

Verurteilung wegen Geldwäsche

Sam Bankman-Fried bittet Trump um Begnadigung

USA stufen Alibaba, Baidu und BYD als „Militärunternehmen“ ein

Polizei sucht zwei Frauen nach Betrug

Falsche Günther-Jauch-Werbung ruiniert Allgäuer Rentner

Senior verliert mehrere Hunderttausend Euro an Betrüger

Wurde Ihr Gmail gehackt? Machen Sie den Test

Achtung: Post vom Finanzministerium ist gefälscht!

Geldwäscheverdacht in Monaco: So geriet ein Oligarchen-Enkel in den Fokus der Ermittler

336 Millionen Euro gewaschen: Europol zerschlägt Krypto-Geldwäsche-Dienst AudiA6

Europol zerschlägt Geldwäsche-Dienst für Kryptowährungen

Europol zerschlägt Geldwäsche-Dienst für Kryptowährungen

Europol zerschlägt Geldwäsche-Dienst für Kryptowährungen

Hinweise auf Geldwäsche mit Iran-Bezug

GPK will mehr Kontrollen gegen Geldwäsche

Eintragung in US-Sanktionsliste allein rechtfertigt keine Kontoablehnung

Staatsschutz ermittelt wegen Bränden

Neue Studie des LfV: #AllesfürsVaterland. Rechtsextremistische Jugendliche in Baden-Württemberg

In Saudi-Arabien inhaftierter Österreicher erwartet Urteil

Hohe Schadenersatzklagen gegen Sparkasse nach Einbruchscoup

Verdacht der Geldwäsche: 25-Jähriger hebt 30.000 Euro von Betrugsopfern ab

Chainalysis unterstützt Südkorea im Kampf gegen Krypto-Kriminalität

Liechtenstein bittet Österreich um Rechtshilfe in Ermittlungen gegen Goldhändler TGI

Die russischen Behörden haben Vermögenswerte  in Höhe von 7,6 Milliarden Dollar beschlagnahmt, die mit dem Milliardär  Vadim Moscovici verbunden sind, der wegen Betrugs und Geldwäsche  angeklagt ist.

Warum der CLARITY Act zum Testfall der US-Kryptopolitik wird

Milliardenraub am EU-Budget: Ex-London-Direktor Picinelli organisierte Top-Schmuggelsystem für die italienische Mafia

Bombenbau im Wohnblock: Wenn die Geldautomaten-Mafia ganze Stadtviertel zur Gefahrenzone macht

US-Schlag gegen Tren de Aragua: Trump lässt Terror-Chef in Venezuela töten              

USA sehen Terror-Gefahr

Reporterin erhält seltenen Zugang zu Hisbollah-Kämpfern

Betrug durch falsche Polizisten: Prozess in Oldenburg gibt Einblicke

Betrug am Telefon: Sag dieses Wort niemals zu unbekannten Anrufer:innen!

Polizisten und Richter sollen illegal gepokert haben: Wann eine Spielerunde eine Straftat wird

In Norditalien wurde eine chinesische Parallelbank entdeckt, die 200 Millionen Dollar verschwinden ließ

Bündner Parlament macht Vorschläge im Kampf gegen die Mafia

Gründer der chilenischen Kryptobörse Plusspay wegen Geldwäsche von Tren-de-Aragua-Geldern gesucht

Bündner Parlament macht Vorschläge im Kampf gegen die Mafia

Gericht bestätigt Verbot von „Palestine Action“

Krypto-Abzocke: 44‑Jähriger verliert 50.000 Euro an Betrüger

Rentenversicherung warnt vor Betrug mit KI

Bundesanwalt beklagt Zeitspiel bei Wirtschaftskriminalität

TGI AG: Vorwürfe des Betrugs und der Geldwäsche – Rückabwicklung und Schadenersatzanspruch

Wurde Ihre Apple-ID gehackt? Machen Sie den Test

Polizei-Razzien in Vechta und Bakum: Was steckt dahinter?

Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf Geldwäsche

War es Geldwäsche? 850.000 Euro Bargeld im Kofferraum entdeckt

Der Sohn der ‘Ndrangheta

Lebensgefährliche Beichte: Sprenger verurteilt

Spaniens Ex-Premier Zapatero weist Rettungsplan zurück, Gericht sucht nach seinen Krypto-Assets

Ikano Bank receives a remark and an administrative fine

Raiffeisenbank Main-Spessart: KI im Einsatz gegen Kreditkartenbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Blackout durch Anschläge: Warum wird unser Stromnetz zur Zielscheibe für linksextreme Vulkangruppe?

Die größten Verlierer eines Waffenstillstands im Iran

G7 pochen auf freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus

Anti-Terror-Expertin übernimmt Generalstaatsanwaltschaft

Betrug über eBay und Facebook-Gruppe: Verurteilung nach Rücknahme des Einspruchs rechtskräftig

Rentenversicherung warnt vor Betrug mit KI

Warum Bank- und Finanzbetrug per SMS so gefährlich sind

Neue Ermittlungen wegen Menschenhandel gegen „Lover Boy“ Andrew Tate in Rumänien

Reichen vier Ziffern wirklich aus? Das Geheimnis der PIN

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Bafin setzt die Geschäftsführung bei Berenberg ab

Berenberg-Geschäftsleitung durch Bafin komplett abgesetzt

Geldwäsche auf dem Taschengeldkonto: Wie Kriminelle Jugendliche für sich einspannen

GI-TOC: Geldwäsche wird auch durch Anwälte, Notare, Buchhalter und Wirtschaftsprüfer erleichtert.

Unruhe unter TGI-Anlegern nach Hausdurchsuchung in Liechtenstein

Nach Hausdurchsuchung: Unruhe unter TGI-Anlegern

Bosnien und Herzegowina auf der grauen Liste der FATF gelandet

Geheimrazzia gegen die Sprachtest-Mafia

Linke drängt auf zentrales Immobilienregister gegen Geldwäsche

Jurisdictions under Increased Monitoring - 19 June 2026

Warum dieser Mallorca-Unternehmer mit Vorliebe für Luxusuhren weltweit von Interpol gesucht wird

Darknet-Plattform mit Todeslisten: Drei Jahre Haft

Tote nach Angriff auf internationalen Flughafen im Niger

„Zwölfte Stunde nähert sich“ – Mit einer List kam es zum Sieg von Entebbe

Trumps Geduld mit Israel ist am Ende

Republikaner kritisieren Trumps Irandeal – »schlimmster außenpolitischer Fehler seit Jahrzehnten«

Polens Präsident entzieht Selenskyj den »Orden des Weißen Adlers«

Russen schockiert über Angriff"Ganz Moskau brennt! Alles brennt!"

Die Deutschen lieben ihr Bargeld – und zahlen trotzdem digital

Irland warnt vor Kryptowährungen: Strengere Regeln für Bitcoin und DeFi erwartet

Brasiliens Kryptomarkt erreicht $318 Milliarden: Chainalysis warnt vor Geldwäsche-Risiken

EU führt Bargeldobergrenze ein und verschärft Krypto-Regeln ab 2027

Wie nigerianische Verbrecherbanden in der Schweiz operieren

Hongkonger Polizei verhaftet im ersten Quartal über 2.000 Personen wegen Betrugs und Geldwäsche

Linke will bundesweites Register zu Eigentum und Kaufpreisen bei Immobilien            

Millionen Euro Fördergelder, null Leistung

Falsche Polizisten erbeuten 65.000 Euro von 87-Jähriger in Pirna

Social-Media-Betrug

Schufa setzt auf Geldwäsche-Bekämpfung mit neuer Übernahme

Schufa setzt auf Geldwäsche-Bekämpfung mit neuer Übernahme

Schlag gegen die Zoo-Mafia auf Sizilien – Polizei stößt bei Großrazzia auf illegale Szene

„Befreien unser Land aus Gefangenschaft der Mafia“ – Magyar kündigt neue Verfassung für Ungarn an

Bundesanwaltschaft ermittelt wegen IS-Verdachts – Durchsuchungen in Filderstadt, Potsdam und Limburg-Weilburg

Durchsuchungen bei mutmaßlichen Mitgliedern der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS)

Sechs Männer in Jordanien erhängt

Hatte der Attentäter von Solingen ein islamistisches Netzwerk?

Fast eine halbe Million Euro ergaunert: Frau wegen Krankenkassenbetrug verurteilt

Dieser Lotto-Brief ist Betrug

Griff in den Panzerschrank: Nürnberger Polizeiangestellte soll 192.335 Euro geklaut haben

Griff in Asservatenkammer: Polizeibedienstete räumt Tat ein

Geldwäscherisiken im Versicherungssektor: Pflichten und Schwachstellen

Geldwäsche für nigerianische Mafia: Zwölf Angeklagte in München verurteilt

Operation Riptide: US beschlagnahmt Cloud-Infrastruktur für 4-Mrd-Geldwäsche

KI & Mafia-Gesetz: Microsoft und BKA lösen Hacker-Netzwerk auf

Aus Asservatenkammer geklaut: Haft für Ex-Polizeiangestellte

China verfolgt großen drogenbezogenen Geldwäschefällen mit virtuellen Währungen

Luxusvilla, Sportwagen, Goldbarren: Mafiabande nach Millionenbetrug mit deutschen Urlaubern auf Mallorca aufgeflogen

Josip Heit, Geldwäsche-Ermittlungen und kriminelle Verbindungen: Vom kroatischen Gefängnis zum Luxusimperium mit Schutz rumänischer Richter

„Terror-Teenager“: Ermittler warnen vor wachsender Zahl junger Extremisten

Ermittlungen gegen „Terror-Teenager“

Ermittlungen gegen «Terror-Teenager»

Masche «Love Scamming»: Urteile gegen nigerianische Mafia

Masche «Love Scamming»: Urteile gegen nigerianische Mafia

Haft für vor­ge­täusch­te Lie­be

3.500 Deutsche beim Onlinekauf abgezockt: Polizei auf Mallorca nimmt Betrüger-Bande hoch

Betrug durch falsche Polizisten: Seniorin verliert 11.000 Euro

Betrug bei Kleinanzeigen: Polizei Braunschweig warnt vor "Welle"

Betrug mit Ferienwohnung: Warum Fake-Angebote immer schwerer zu erkennen sind

Compliance ab Juli: Neue DORA- und AI-Act-Regeln für Banken

Haller Amtsgericht verurteilt Rentner wegen Geldwäsche

Notare warnen vor 'EU Inc.': Nicht genug Missbrauchsschutz

Polizei verhaftet fast 180 Menschen vor Nato-Gipfel in Ankara

„Das Weltbild bekam damals erste Risse“

Anlagebetrug mit Kryptowährungen kostet Mann 20.000 Euro

Razzia gegen Schleuser-Netzwerk in Hagen

Geldwäsche: Angeklagte gestehen Erpressung und nennen Hintermänner              

Geldwäscheprävention im Schleudergang

Deutschland und Niederlande planen grenzüberschreitende Polizei-Spezialeinsätze

Polizei-Spezialeinsätze über Grenze geplant

Italienischer Mafiaboss „Don Mico“ in Spanien gefasst

Spanische Polizei fasst italienischen Mafiaboss »Don Mico«

Merrill Lynch - 7,5 Mio US-Dollar Bußgeld wegen SAR/Transaktionsmonitoring Verstöße

Callcenter-Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Regensburg – Zeugen gesucht

Betrug und Geldwäsche über Kleinanzeigen: 22-Jähriger aus Petershagen benötigte Geld für Mode