Financial Crime News Monitor – MONAT 2026

»Was Geldwäsche ist, entscheiden im Westen die USA«    

Immer mehr Fälle von Geldwäsche mit „Finanzagenten“ wohl auch in Oberberg

Bargeldobergrenze 2027: 10.000-Euro-Limit kommt – aber nicht für alle

Hat Wuppertal ein Mafia-Problem?

Was hinter dem Migranten-Ansturm auf Ceuta stecken könnte

Verfassungsschützer sieht bei Terrorprävention „noch Luft nach oben“

Vorsicht, Betrug: Falsche AOK-Mails locken mit Rückzahlung

Bafin sieht erhebliche Mängel bei NordLB

Norddeutschen Landesbank Girozentrale (Nord/LB): Bafin ordnet Mängelbeseitigung an

Geldwäsche-Mängel: 145-Millionen-Strafe für bekannte Großbank

UBS muss in den USA 125 Millionen Dollar Strafe zahlen

UBS Aktie: Rekordstrafe für Geldwäsche-Lücken

145-Millionen-Dollar-Busse für die UBS aus den USA

Russen-Mafia: Justiz nimmt Ibiza-Investitionen ins Visier

Berlins Innensenatorin: Vier Gefährder tragen Fußfesseln

Berlins Innensenatorin: Vier Gefährder tragen Fußfesseln

Steuerfahnder decken Betrug von mehr als 70 Millionen Euro auf

100.000 Dollar pro Monat für Donald Trumps Posts in Echtzeit

Hackerangriff erschüttert Steuerparadies Liechtenstein        

Hacker stehlen Daten aus sensiblem Anti-Geldwäscheverzeichnis

Cyberangriff auf Liechtenstein

Hacker stehlen Zehntausende Daten von Regierung in Liechtenstein

Falsche Elektro-Reparatur: 90-Jährige verliert 13.000 Euro

Metzler warnte Verwalter vor Broker-Geschäften mit Berenberg       

Softwarefehler bei Coldcard kompromittiert Tausende Bitcoin-Wallets – Schaden bei 75 Millionen Euro

Offizielle Warnung vor IT-Fachkräften aus Nordkorea

Weil sie ihre Schulden loswerden wollte: 55-Jährige in Cham wegen Geldwäsche verurteilt

Liechtensteins Regierungschefin versucht, den Ruf ihres Landes zu retten

Ukrainische Staatsanwaltschaft klagt zehn Personen wegen Betrug und Geldwäsche in Tschechien an

Vorschlag zur Einbeziehung von Kryptowährungsdiensten in den Anwendungsbereich der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Bafin ersetzt nach Vorstand auch Aufsichtsrat von Genobank

Angeklagte im Poker- und NBA-Mafia-Skandal plädieren auf schuldig!

Kriminelles Duo bei der ABLV Bank: Andris Ovsyannikovs und Daria Terekhina ertränkten die Bank in Schmutzgeld

Betrug: 89-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen verliert Gold in mittlerem sechsstelligen Wert

Für Luxusvilla in Nigeria: Betrüger half bei Abzocke mit Fake-Identitäten

Betrug mit Schockanrufen: Seniorinnen um mehrere 100.000 Euro gebracht

Fiese TikTok-Masche: Betrüger leiten Gehalt auf fremdes Konto um

Passkeys geknackt? Malware umgeht den neuen Schutz

Dreist: Betrüger mietet Airbnb-Wohnung und kassiert ab

Zur Urlaubszeit: Polizei warnt vor Betrug beim Kauf von Online-Vignetten

Watsche via Bankenaufsicht                

Schmut­zi­ges Geld, schwa­cher Staat: Geld­wä­sche in Öster­reich

Hackerangriff auf Liechtensteins Geldwäsche-Register

Das  Vermieten von Konten und das Eröffnen von E-Wallets im Namen anderer:  Hüten Sie sich davor, Teil eines kriminellen Netzwerks zu werden.

Wie Oligarchen den Kunstmarkt als Schattenbank nutzen

FSB-Razzien gegen Krypto-Börsen in Moskau City: Geldwäsche-Vorwürfe

Ex-Goldman-Banker droht nach Verurteilung wegen 1-Million-Dollar-Bestechung in Ghana 30 Jahre Haft

Große Waschküche der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikov und Daria  Terekhova Kapital in Zypern und Belize über Woodhouse verschleierten

Gewalt durch Extremisten – Deutsche fürchten vor allem Islamisten-Anschläge

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen arbeitet daran, die Bedrohung durch Terrorismus zu verhindern.

In Como wurde ein 16-jähriger Junge wegen  Terrorismus verhaftet, da er dschihadistische und neonazistische Inhalte verbreitet hatte.

China fordert strenge Vermeidung von Infiltration von Terrorismus, Separatismus und Fundamentalismus durch neue Technologien

Hagel will biometrische KI-Videoüberwachung einführen

Zehntausende Euro verloren durch manipulierte Rechnung per Mail

US-Gericht verhängt Millionenstrafe gegen Meta

Geldwäscheparadies Österreich? Die Schwächen des Staats gegen schmutziges Geld

Russland führt Razzien bei neun Kryptowährungsbörsen durch und zerschlägt einen Geldwäsche- und Betrugsring.

Warum der IS Terroristen nach Afrika lockt

Warum der IS Terroristen nach Afrika lockt

Nach dem CSD-Anschlag: Ist mehr Härte gegen Gefährder möglich?

Die Masche mit der Insolvenzmasse

Sicher im Netz: Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt geben Tipps gegen Betrug

Sind Regelungen des Geldwäscherechts Schutzgesetze? Der BGH sagt erneut deutlich: Nein

Geldwäsche in der Gastronomie – so oft geht die Hildesheimer Polizei dem Verdacht auf schmutzige Geschäfte nach

Kampf gegen Finanzkriminalität: Geldwäsche-Experte sieht Verbesserungspotenzial

Schock für UBS: 125-Millionen-Dollar-Strafe wegen Geldwäsche – das steckt dahinter

Schock für UBS: 125-Millionen-Dollar-Strafe wegen Geldwäsche – das steckt dahinter

Geldwäsche-Experte Kilian Wegner: „Ein Schritt in die richtige Richtung“

Ein Mafia-Mord auf offener Straße und Wiedersehen mit einer alten Bekannten

Ein Mafia-Mord auf offener Straße und Wiedersehen mit einer alten Bekannten

Stidda: Italiens unbekannte Mafia, die im Verborgenen wächst

Leichtfertige Geldwäsche: Frührentnerin aus Kehl muss Strafe zahlen                        

Ein neues Register soll Geldwäsche verhindern – doch die Lösung überzeugt nicht alle

Deutsche Wahlen im Visier russischer Hacker

Geht Meta beim Sammeln von Daten zu weit?

Warum du diese betrügerische WhatsApp-Nachricht nicht lesen solltest

KI-Agent von OpenAI KI bildete eine Hacker-Gang

Betrug mit Fake-Insolvenzmasse: Unternehmer im Fadenkreuz

Steam-Datenleck: Valve warnt Kunden vor Betrugsversuchen

Wegen Geldwäsche verurteilt: Student (24) aus Kelheim „lieh“ Online-Betrügern sein Konto

Aschaffenburger Bankkonto für Geldwäsche genutzt: 40-Jähriger zu Haft auf Bewährung verurteilt

Historischer Tabubruch: Merz-Regierung rüstet BND und Verfassungsschutz mit neuen Kampfbefugnissen auf

US-Botschafter wirft israelischen Siedlern Terrortat vor

Immer mehr Opfer: Die perfiden Betrugsmaschen der Trickbetrüger

Bundesbank kündigt Konten für Mitarbeiter – und sorgt damit für großen Frust

Steuerbetrug, Schmuggel, Schattenwirtschaft: „Diesmal stapeln sich die illegalen Vapes im Keller“

Irland führt eine Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche im Kryptobereich ein

Vom Luxusrestaurant zum Geldwäsche-Netzwerk: Wie Dmitriy Punin mit Pin-UP russische Millionen wäscht

Betrugsverdacht: Fitness-Influencer Karl Ess sitzt in Untersuchungshaft

KI-Betrug aufgedeckt: Mit diesem Trick erwischte ein Professor Studenten beim Schummeln                

Swissquote schliesst 600 Konten von in der Schweiz lebenden Russen

Firmen fallen bei Transparenzkontrollen auf

UBS Aktie: 153 Millionen US-Dollar US-Strafen

Was die Schweiz mit Korruptionsgeldern macht – und wieso

Ein starker Verfassungsschutz schützt Freiheit

Baerbock ehrt 136 getötete UN-Mitarbeiter – darunter ist auch ein Hamas-Kämpfer

Japan erwägt Regulierung des Pokémon-Kartenmarkts

Neuer Vorschlag zur Überprüfung des Druckens, Prägens und Vernichtens von Geld.

Microsoft warnt: Deshalb sollten Sie Hotel-WLANs meiden

McDonald’s: Fast-Food-Riese sammelt detaillierte Kundendaten

Vorschlag zur Entbindung des Finanzministeriums von der Zuständigkeit für die Kontrolle des Gelddrucks und der Geldprägung.

Social Media USA: Betrugsanzeigen kosten 95 Mio. Dollar

Goldankauf“ im Visier – 120.000 Euro in bar entdeckt

Verdacht auf Geldwäsche in Kalk

Entführung von Antonello: Mafia-Spuren und interne Komplizenschaft werden nicht ausgeschlossen. Die Meldung über den Transporter wurde dementiert

Geldwäsche! Mehrere Razzien im Selenskyj-Umfeld

Israel errichtet Galgen zur Hinrichtung palästinensischer Terroristen

Botschaft zum Internationalen Tag des Gedenkens und Tributs an die Opfer des Terrorismus

Wei­te­rer Ver­däch­ti­ger in Kroa­ti­en fest­ge­nom­men

Vier Verhaftungen: Rätselraten um Motiv der Brandstifter in Kroatien

Krypto-Betrug: Niederländerin verliert 2,4 Millionen Euro

Ermittlungen gegen Volksbank-Vorstand

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bank-Vorstand

Geldwäsche am Busbahnhof – aus „Unwissenheit“

Angeklagter gesteht Kokainschmuggel auf Segeljacht

Radew: Kampf gegen Geldwäsche ist der Weg zum Ausstieg aus der „grauen Liste“

50-Millionen-Geldwäsche über ABLV: Wie der Fall um Ovsjannikovs und Terekhina plötzlich „verschwand“

Geldwäsche in Milliardenhöhe: Anklage gegen „Krypto-Queen“ Ruja Ignatova in Bielefeld

US-Berufungsgericht erlaubt Klage gegen Binance wegen Diebstahls

Onchain vor Gericht: Diese Woche im Kryptorecht

NFC-Betrug: Diese Masche räumt Ihr Konto leer

Kokainschmuggel per Segeljacht: Angeklagter gesteht 264 Kilo Kokain für die Mafia        

Polen verhaftet vier Personen wegen SIM-Swapping und Krypto-Geldwäsche

Bekämpfung von Geldwäsche im Finanzsektor: Sicherstellen, dass „grünes“ Kapital an den richtigen Ort gelangt.

Wie Betroffene in Solingen bis heute mit dem Trauma leben

Vorsicht vor SMS von Google: Betrüger versenden gefälschte Warnungen

Fake-Mail mit Kleinanzeigen, Betrüger setzen dich unter Druck

RRF-Betrug: 20 Millionen Euro in Italien beschlagnahmt

Warum Russen Milliarden an Bargeld abheben

US-Finanzministerium warnt vor Geldwäsche im Iran durch

Selenskyj-Vertraute muss in Untersuchungshaft

Junge Siegenerin will schnelles Geld über Instagram-Job – „Es war dumm von mir“

Gefälschte Google-SMS im Umlauf: Betrüger verschicken täuschend echte Warnungen

Neuer Betrug bei DKB-Kunden

Gefälschte Fahrzeuginserate: Millionen-Abzocke im Netz – sogar Profi-Händler getäuscht

Wenn Sie diese Vorwahl sehen, steckt vermutlich Betrug dahinter

Die Rätsel des Ferragosto-Diebstahls

China-Netzwerke plündern EU-Kassen: 800 Millionen Euro fehlen

Achtung: Lidl-Fake-Shop bei Google weit oben

9 Millionen Gesichtsfotos geleakt – auch Sie könnten dabei sein

Las Vegas Geschäftsmann wegen eines $24 Millionen „KI-Supercomputer“ Krypto-Ponzi-Systems verurteilt

Neuer Podcast: Wie ein Mann vom Bodensee zum großen Player im Kokain-Geschäft wurde

Kanz­leien müssen bei der Geld­wä­sche­präv­en­tion nach­legen

Pixbet in Brasilien suspendiert: Geldwäsche mit gestohlenen Steuer-IDs

Haftbefehl gegen Armeniens Ex-Präsident Robert Kotscharjan erlassen                                    

Der Immobiliensektor zählt zu den Branchen mit einem hohen Risiko der Geldwäsche.

Razzia in Texas: The Lodge Card Club wegen Geldwäsche und illegalem Glücksspiel geschlossen

Militärgericht plant Prozess gegen 9/11-Drahtzieher für 2028

USA streichen Syrien von der Liste der Terrorunterstützer

„Die reale extremistische Gruppe wurde durch Online-Freunde ersetzt“

Vom Aufklären zum Abwehren

Selenskyj-Nebenbuhler warnt: „Ukraine verliert langsam den Krieg gegen Russland“

Wer bereichert sich am Krieg? Wie EU-Hilfen zur Geldwäsche wurden

Iserlohn: Sparkassen-Mitarbeiter soll sich an Konten von Verstorbenen bedient haben

Perfides Betrugsnetzwerk: Wenn „Prinz Andrew“ um Überweisungen bittet

Polnischer Olympia-Chef festgenommen, während Staatsanwälte mutmaßliches kryptobezogenes Schmiergeld untersuchen

286.000-Euro-Betrug führt nach Weinheim: 21-Jähriger zeigt vor Gericht Reue

Bafin setzt sich im Streit mit Raiffeisenbank Plankstetten durch

Türkische "Gen-Z-Banden" erreichen NRW

Neue Bargeld-Regeln ab 2027 fix - In diesen Fällen drohen Strafen

Geldwäsche-Verordnung: Neue Pflichten für alle Kanzleien ab Juli 2027

US-Politiker gesteht Mafia-Verbindungen: Einfluss auf illegales Glücksspiel

Stablecoins laut BIS-Chef für Zahlungen im großen Maßstab nicht glaubwürdig

Syriens Präsident zahlt Kaffee mit Visa-Karte: Damaskus kehrt ins Finanzsystem zurück

Religionen können laut Theologe Terrorismus den Boden entziehen

Iran-Krieg ohne Ende: Trump wechselt Strategie – Teheran nennt das „wirtschaftlichen Terrorismus“

Spiel „mit dem Feuer“: Russland droht wegen Weitergabe von Storm-Shadow-Bauplänen mit Konsequenzen

Betrugsring zerschlagen: 231 Verdächtige in Singapur festgenommen

WhatsApp-Geldwäsche: Europäische Behörden decken Netzwerk mit 532 Mitgliedern auf

Kriminelle haben es auf WhatsApp-Nutzer abgesehen

Investment-Scam tarnt sich als Tagesschau-Meldung

Hawala: Wie das Schatten-Finanzsystem Milliarden bewegt

Die Schattenbank Hawala und wie sie der kriminellen Logistik dient

Prozess gegen den «Statthalter» der 'Ndrangheta in der Schweiz beginnt

Aargauer soll für mächtigen Mafia-Clan gearbeitet haben

„Deutschland war lange ein Paradies für Geldwäsche“

POL-HB: Nr.: 0573 --Öffentlichkeitsfahndung: Geldwäscher gesucht--

Polizei fahndet öffentlich nach mutmaßlichem Geldwäscher in Bremen

„Der digitale Raum ist nicht rechtsfrei“

Der ehemalige chaldäische Bischof von San Diego wird wegen 16 Anklagepunkten wegen Unterschlagung und Geldwäsche vor  Gericht gestellt

Terrorismus-Ermittlungen nach Brand in polnischer Drohnenfabrik

Der antisemitische Terror und die fragwürdige These vom „Neonazi“-Täter

Schüsse bei Rave in der Schweiz: Täter weiter flüchtig

Fahndung nach tödlichen Schüssen in Aarau - "Auch Terrorismus denkbar"

So läuft der gefährliche Medfake-Betrug mit Prominenten   

Berlin erpresst: Hacker fordern zwei Millionen – Stadt zahlt nicht

Vorsicht vor neuer Online-Falle mit Heimat-Masche